前言:境外投资备案 ODI备案
我国在资本对外投资方面有严格的管控,而企业如果想对外进行投资,赚取利润,则是需要在政策的指导下,合规的办理相关手续后,资金才能合法顺利的出境。而境外投资备案就是其中一个最常见的方式。倘若企业丢失了证书,那可以补发吗
企业一般丢失的证书都是商务部门颁发下来的《企业境外投资证书》,这种情况是无法补领证书的,只能重新办理,而且能不能办理还需要注意以下两点∶
1、对于丢失证书的企业,主管部门需要认真审核境外企业经营情况,无违规行为后才可以进行办理登记手续;
2、需要准备和撰写好相关申请补登记的专页材料,其中包含境内投资的主体信息、境内投资主体较近上一年的财务报表、上一年度审计报告、董事会/执行董事决议、项目尽职调查报告(包括经济技术、法律、财务、环境等尽职调查结论)、工作落实情况说明等。
ODI备案在什么情况下可以后补?
已经在运营的境外公司无法后补。如果境外的公司没有开户,也没有运营等,没有实际业务的发生,可以尝试补做ODI,不同城市要求会有所区别。前提是之前的境外公司股东是大陆公司,不是自然人。
补办的ODI备案后续进行融资上市是否可以通过?
如果是后续想要融资上市的企业,不建议这样操作,ODI证书上面是有核准发证日期的,境外公司注册证明书上也是有日期的,一核查就能发现注册流程是颠倒过来的,这个不合规的瑕疵点是会一直存在的,融资上市对于合规性的要求很高,后续大概率会被质疑。